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Sociedades Anonimas Panamá
Comienza ahora mismo la constitución de tu empresa.
Noticias y actualización sobre sociedades empresas en Panamá.
- Casi un (1) millón de Sociedades Anónimas Suspendidas en este año 2020. ver noticia relacionada
- Se crea el sistema privado y único de Registro de Beneficiarios de personas jurídicas en Panamá Ley No.129 de 17 de marzo de 2020 Gaceta Oficial numero 28985 ver ley
- Ley 18 de 23 de abril de 2015 Que modifica la ley que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portados.
- Ley 47 de 6 de agosto de 2013 Custodia de acción al portador de Sociedades Anónimas.
Nueva Ley en Materia de Tranpariecia Fiscal Internacional.
En Panamá se publico una nueva ley en que introduce adecuaciones a la legislacion en materia de transpariencia fical internacional y de prevencion de blanqueo de capitales.
Ver ley Infojurídica (procuraduria-admon.gob.pa)
Ley 23 de 27 de abril de 2015
Que adopta medidas para prevenir el Blanqueo de capitales y dicta otras disposiciones http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/27768-B_2015.pdf
EL acuerdo numero JD-03-2020 de 16 de octubre de 2020. Pubicado en gaceta Oficial numero 29143 de 27 de octubre de 2020.
Proceso Administrativo Sancionatorio a la Superintendencia, sujetos obligados no financieros y los Agentes Residentes
Que establece el procedimiento administrativo, sancionatorio en materia de prevención de blanqueo de capitales , financiamiento del Terrorismo, aplicables a sujetos obligados no financieros.
- Se considera sujetos del proceso administrativo sancionatorio a la superintendencia
- A los Sujetos Obligados no financieros.
- Y a los Agentes Residentes.
Entre las sanciones de carácter Disciplinario .
- La cancelación o suspencion de la licencia y certificado de idoneidad y otras autorizaciones para el ejercicio de actividades u operación llevadas por sujetos obligados no financieros. ver acuerdo y gaceta oficial. https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29143_A/81553.pdf
- Business
- 24 de abril 2022
- Joel Diaz
- www.despachojuridicoggd.com