Sociedades Anonimas Panamá

Comienza ahora mismo la constitución de tu empresa.

Noticias y actualización sobre sociedades empresas en Panamá.

• Casi un (1) millón de Sociedades Anónimas Suspendidas en este año 2020. ver noticia relacionada

Nueva Ley en Materia de Tranpariecia Fiscal Internacional.

En Panamá se publico una nueva ley en que introduce adecuaciones a la legislacion en materia de transpariencia fical internacional y de prevencion de blanqueo de capitales.

Ver ley Infojurídica (procuraduria-admon.gob.pa)

 

 

Ley 23 de 27 de abril de 2015

Que adopta medidas para prevenir el Blanqueo de capitales y dicta otras disposiciones http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/27768-B_2015.pdf

EL acuerdo numero JD-03-2020 de 16 de octubre de 2020. Pubicado en gaceta Oficial numero 29143 de 27 de octubre de 2020.

Proceso Administrativo Sancionatorio a la Superintendencia, sujetos obligados no financieros y los Agentes Residentes

Que establece el procedimiento administrativo, sancionatorio en materia de prevención de blanqueo de capitales , financiamiento del Terrorismo, aplicables a sujetos obligados no financieros.

• Se considera sujetos del proceso administrativo sancionatorio a la superintendencia
• A los Sujetos Obligados no financieros.
• Y a los Agentes Residentes.

Entre las sanciones de carácter Disciplinario .

• La cancelación o suspencion de la licencia y certificado de idoneidad y otras autorizaciones para el ejercicio de actividades u operación llevadas por sujetos obligados no financieros. ver acuerdo y gaceta oficial. https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29143_A/81553.pdf