Sociedades Anonimas Panamá

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una mirada al futuro

Sociedades Anonimas Panamá

Comienza ahora mismo la constitución de tu empresa.

Noticias y actualización sobre sociedades empresas en Panamá.

  • Se crea el sistema privado y único de Registro de Beneficiarios de personas jurídicas en Panamá Ley No.129 de 17 de marzo de 2020 Gaceta Oficial numero 28985 ver ley
  • Ley 18 de 23 de abril de 2015 Que modifica la ley que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portados.
  • Ley 47 de 6 de agosto de 2013 Custodia de acción al portador de Sociedades Anónimas.

Nueva Ley en Materia de Tranpariecia Fiscal Internacional.

En Panamá se publico una nueva ley en que introduce adecuaciones a la legislacion en materia de transpariencia fical internacional y de prevencion de blanqueo de capitales.

Ver ley Infojurídica (procuraduria-admon.gob.pa)

 

 

Ley 23 de 27 de abril de 2015

Que adopta medidas para prevenir el Blanqueo de capitales y dicta otras disposiciones http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/27768-B_2015.pdf

EL acuerdo numero JD-03-2020 de 16 de octubre de 2020. Pubicado en gaceta Oficial numero 29143 de 27 de octubre de 2020.

Proceso Administrativo Sancionatorio a la Superintendencia, sujetos obligados no financieros y los Agentes Residentes

Que establece el procedimiento administrativo, sancionatorio en materia de prevención de blanqueo de capitales , financiamiento del Terrorismo, aplicables a sujetos obligados no financieros.

  • Se considera sujetos del proceso administrativo sancionatorio a la superintendencia
  • A los Sujetos Obligados no financieros.
  • Y a los Agentes Residentes.

Entre las sanciones de carácter Disciplinario .

  • La cancelación o suspencion de la licencia y certificado de idoneidad y otras autorizaciones para el ejercicio de actividades u operación llevadas por sujetos obligados no financieros. ver acuerdo y gaceta oficial. https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29143_A/81553.pdf
  • 24 de abril 2022
  • Joel Diaz
  • www.despachojuridicoggd.com

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